Ofiter Conformitate - KYC
BRD
BUCURESTI - Romania
14 zile în urmă

Cerintele postului :

Asigura tratament consecvent al alertelor de investigat si documentare (inclusiv arhivarea) corespunzatoare, cu respectarea termenelor procedurale de instrumentare a alertelor / in cadrul indicatorilor de performanta.

Asigura investigatia completa, corecta si la timp a solicitarilor de aviz de cunoastere clientela / furnizor, conform cadrului normativ intern.

  • Asigura realizarea / urmarirea acţiunilor de cunoastere a clientelei, conform cadrului normativ intern;
  • Efectuează verificări proprii la entitaţile Băncii, identifica eventualele nerespectari ale cadrului normativ si raporteaza rezultatele catre superiorul direct;
  • Participa la procesul de remediere al dosarelor clientilor (Programul Remediere KYC aplicatia KYCnet), conform competentelor specifice, efectuand verificari in termenele stabilite asupra calitatii datelor si completitudinii documentelor existente in dosarele clientilor supuse analizei;
  • Efectueaza verificari in scopul obtinerii avizelor structurilor de conducere ale Bancii pentru intrarea in relatie sau continuarea relatiei cu un client de tip PEP;
  • Acorda consultanţă personalului bancii in scopul adresarii corespunzatoarea a aspectelor ce tine de domeniul specific de activitate.
  • Analizeaza documentele normative elaborate de structurile bancii si face propuneri din punct de vedere KYC;
  • Participă la elaborarea şi realizarea programelor anuale de formare profesională în domeniul conformităţii, deontologiei şi prevenirii spălării banilor.
  • Efectueaza verificări dispuse la entitaţile băncii, a cazurilor de nerespectare a regulilor referitoare la cunoasterea clientelei;
  • Asigura clasificarea corespunzatoare a clientelei in categoriile de risc corespunzatoare;
  • Contribuie la raportarile specifice ariei.
  • Profile

    Cerinte privind experienta :

    2 ani de experienta in domeniu

    Engleza avansat

    Step 2
    Aplică
    Adaugați la favorite
    Eliminați de la favorite
    Aplică
    Email-ul meu
    Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
    Continuă
    Formular