Analist KYC
SOCIETE GENERALE
Bucarest, Roumanie
3 zile în urmă

Responsibilities

  • Réaliser des activités qui tiennent à l’identification des bénéficiaires effectifs, à l’analyse et à la vérification du niveau de conformité des documents fournis par le client de la banque
  • Revoir les documents client afin d’identifier les documents manquants ou non-conformes
  • Demander les documents absents, selon le processus de Connaissance Client (KYC)
  • Identifier les documents afin de constituer et valider le dossier client
  • Remonter les risques identifiés selon la réglementation Conformité
  • Réaliser les vérifications périodiques afin de monitorer et vérifier le respect de la réglementation Conformité
  • Suivre les dossiers client non-conformes et relancer la réception des documents manquants / non-conformes pour que les dossiers puissent devenir conformes
  • Traiter les dossiers urgents en priorité
  • Respecter les délais de traitement convenus avec le client, ainsi que les KPI contractuels.
  • Profile required

  • L’expérience précédente dans des activités de Connaissance Client (KYC), ainsi que les activités antérieures dans un environnement opérationnel constituent un plus
  • Langue française niveau B1 a minima écrire et lire
  • Connaissance des produits Microsoft Office (Excel, Power Point, Word, Outlook, etc.)
  • Excellente communication
  • Gestion des tâches journalières dans une manière efficace et structurée
  • Ouverture aux changements
  • L’esprit analytique et orienté processus ;
  • L’attention aux détails ;
  • La collaboration excellente et l’esprit d’équipe ;
  • La capacité de travailler sous pression
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