Embargo Alerts Analyst
SOCIETE GENERALE
Bucarest, Roumanie
4 zile în urmă

Responsibilities

Conformément à leurs obligations en matière de gel des fonds et des ressources économiques, les établissement financiers doivent filtrer de façon régulière leurs référentiels / bases clients et / ou tiers de façon à détecter les personnes qui sont désignées par les autorités compétentes (par ex.

pour financement du terrorisme) et prendre les mesures qui s’imposent.

Concrètement, vous serez amené(e) à :

  • L’analyse des alertes de Niveau 2 sur les référentiels clients / tiers de différents métiers du Groupe Société Générale (Banque de Détail en France, Banque de Financement et d’Investissement) qui sont remontées par le Niveau 1, afin de respecter les obligations légales et réglementaires ainsi que la Politique du Groupe en matière de sanctions internationales.
  • Plus précisément, ces tâches sont :

  • L’analyse des alertes remontées par le niveau 1 et les motifs d’escalade ;
  • En cas d’insuffisance des éléments à disposition pour traiter l’alerte et écarter immédiatement la correspondance avec la personne listée, la réalisation des vérifications nécessaires dans les outils KYC partagés (Bases clients GRC ou BDR / Maestro, GED / Documentum, connaissance client de la ligne métier) ;
  • En cas d’information manquante, l’interrogation de l’entité SG / de l’agence commerciale / du Métier en charge de la relation d’affaires afin d’obtenir des informations complémentaires permettant de statuer sur l’alerte ;
  • La production des différents indicateurs de production et des tableaux de bord à destination du Groupe ;
  • La participation à l'amélioration du dispositif existant et à la coordination avec le site existant à Paris (partage de bonnes pratiques, harmonisation des analyses) ;
  • La participation, en tant que de besoin, aux autres missions du service Embargos (activités de remédiation, support aux équipes de traitement des alertes sur les flux, etc.).
  • Profile required

  • Un très bon niveau de français et d’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral en raison des besoins de consultation d’informations internes et publiques en langue française et anglaise ;
  • Connaissance des cadres réglementaires européen, français et américain en matière d’embargo et sanctions financières internationales ;
  • Capacité de synthèse et de restitution (indicateurs de performance, dashboard, rapport de production et d’incident) ;
  • Très bon relationnel afin de pouvoir communiquer sur des sujets sensibles et difficiles avec les Business Units, les Service Units et les équipes Conformité Groupe.
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