ANALYSTE AML
SOCIETE GENERALE
Bucarest, Roumanie
3 zile în urmă

Responsibilities

Dans le cadre de l’organisation de la conformité, la Direction de la Conformité a pour mission de veiller à ce que les différentes entités du Groupe opèrent dans le respect des lois et des règlements propres aux activités bancaires et financières qu’elles exercent, et des principes et normes de conduite professionnelle du Groupe, afin de protéger les activités du Groupe, les collaborateurs qui les exercent et l’image de Société Générale.

Concrètement, vous serez amené(e) à :

  • Analyser les alertes émises par les outils de LAB-FT, en menant les investigations nécessaires sur les comptes des clients tous marchés afin d’être en mesure de donner un avis sur les actions à mener;
  • Identifier dans ABS-Crypto les transactions atypiques, analyser les risques et leurs impacts en termes de LAB-FT ;
  • Être le point d’appui pour toutes les questions liées à la LAB-FT, en répondant aux demandes d’opinions reçues des correspondants LAB-FT du réseau de notre client, et en les assistant / conseillant dans le traitement de leurs alertes et de leurs dossiers ;
  • Etudier et donner son avis sur toute autre demande provenant des RQO / SQO ;
  • Participer à l’amélioration continue de nos outils de détection LAB-FT en étant force de proposition et en participant si nécessaire aux analyses menées lors des phases de test.
  • Profile required

  • Capacité d'analyse du risque pénal et réglementaire, idéalement expérience dans la Conformité, Sécurité Financière (AML ou KYC) ;
  • Expérience dans la Banque de Détail ;
  • Connaissance du domaine bancaire ;
  • Capacité de synthèse, rigueur et organisation ;
  • Indépendance d'esprit ;
  • Respecter la confidentialité de l’information ;
  • Faire preuve de hauteur de vue, d’esprit d’équipe et de curiosité ;
  • Bonne maîtrise du français à l’oral et tout particulièrement à l’écrit pour rédiger des analyses claires et synthétiques ;
  • Anglais intermédiaire.
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