Analist investigare tranzactii
ING Romania
Bucureşti
6 zile în urmă

Misiune :

  • Verificarea si analiza alertelor semnalate de aplicatiile de monitorizare a tranzactiilor clientilor in scopul cunoasterii clientelei si combaterii criminalitatii economico-financiare;
  • Echipa este parte a departamentului de operatiuni back-office, fiind prima linie de aparare in activitatea de prevenire a spalarii banilor, asigurand monitorizarea permanenta a tranzactiilor si analiza profilului de risc al clientilor in conformitate cu reglementarile nationale (ONPCSB, BNR) si internationale;
  • Cautam colegi adaptabili si entuziasti, cu foarte bune abilitati de analiza si sinteza, atentie la detalii si spirit investigativ.

    Ce faci de fapt in acest rol? Iata responsabilitatile :

  • Investighezi alertele alocate utilizand aplicatia de monitorizare automata in baza procedurilor interne de prevenire a spalarii banilor si finantarii actelor de terorism;
  • Raportezi catre Oficiul National de Combatere si Prevenire a Spalarii Banilor (ONPCSB) si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) situatia operatiunilor in numerar si a transferurilor externe;
  • Centralizezi si transmiti catre Oficiul National de Combatere si Prevenire a Spalarii Banilor (ONPCSB) rapoartele de tranzactii suspecte la solicitarea departamentelor initiatoare;
  • Raportezi catre BNR peratiunile in numerar si a transferurilor externe in conformitate cu circularele 1008 / 2018 si 1041 / 2018;
  • Centralizezi datele, intocmesti si transmiti rapoartele recurente in conformitate cu instructiunile primite de la 1st Line NFR Manager.

    Care este profilul pe care il cautam :

  • Studii superioare absolvite in domeniul financiar- bancar / economie generala / juridic;
  • Experienta anterioara intr-o pozitie similara in domeniul bancar in aria de operatiuni / compliance;
  • Calificare / instruire profesionala : proceduri de cunoastere a clientilor (KYC), politici de combatere a criminalitatii economico-

  • financiare (FEC), cunostinte de baza despre mesajele Swift, modalitatea de analiza si escaladare a alertelor;
  • Cunoştinte Microsoft Office (Excel, Word);
  • Limba engleza nivel mediu;
  • Cunoasterea reglementarilor internationale si ale Bancii Nationale a Romaniei privind cunoasterea Clientelei;
  • Bune aptitudini de comunicare, lucru in echipa;
  • Integritate, loialitate;
  • Aptitudini de planificare, organizare si atentie la detalii.

    De ce sa lucrezi alaturi de noi? Iata cateva dintre motive :

  • Mediu de lucru in care este incurajata comunicarea si dezvoltarea angajatilor;
  • Program de lucru flexibil si posibilitatea de a lucra de acasa;
  • Colegi veseli si ambitiosi;
  • Pachet atractiv de beneficii.

    Aplică
    Adaugați la favorite
    Eliminați de la favorite
    Aplică
    Email-ul meu
    Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
    Continuă
    Formular