Sr. Alert Handling Officer
CVing S.R.L.
Bucuresti
21 zile în urmă

Misiune

Verificarea informatiilor de identificare a clientilor si a alertelor semnalate de aplicatiile de monitorizare a tranzactiilor acestora conform prevederilor Procedurilor si Politicilor locale si de Grup in ce priveste cunoasterea clientelei (CDD) si combaterea criminalitatii economico-

financiare (FEC) si gestionarea independenta la nivel centralizat a informatiilor rezultate din procesul de verificare.

Ce faci de fapt in acest rol? Iata responsabilitatile :

  • Are obligatia de a cunoaste si respecta Procedurile de Cunoastere a Clientelei, a politicilor FEC si procedurilor de administrare a alertelor aplicabile liniei de afaceri pentru clienti corporativi / persoane juridice;
  • Investigheaza alertele alocate utilizand aplicatia de monitorizare automata Erase. Analiza se realizeaza cu profesionalism, conform prevederilor procedurii interne de prevenire a spalarii banilor si finantarii actelor de terorism, precum si a anexelor, ce reprezinta parte integranta a procedurii;
  • Responsabil cu raportarea catre Oficiul National de Combatere si Prevenire a Spalarii Banilor (ONPCSB) si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a operatiunilor in numerar si a transferurilor externe.
  • Conform legii, banca va raporta, in cel mult 10 zile lucratoare, efectuarea operatiunilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.

    000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele. Obligatia de raportare se aplica şi transferurilor externe in şi din conturi pentru sume a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.

    000 euro. Forma si continutul rapoartelor sunt predeterminate de lege (Decizia ONPCSB nr.674 / 2008 si 673 / 2008, Ordin ANAF nr.

    3770 / 23.12.2015). Potrivit cerintelor legale, ING Bank trebuie sa desemneze angajati responsabili cu transmiterea rapoartelor obligatorii mentionate mai sus, printr-

    o decizie interna. Aceasta decizie trebuie transmisa catre ONPCSB conform prevederilor art. 15 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii 656 / 2002, impreuna cu numele persoanelor desemnate : vor fi notificate impreuna cu natura si extinderea responsabilitatilor lor catre Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor(art.

  • 20, alin. (1) din Legea 656 / 2002, coroborat cu art. 15 alin. (1) din Regulamentul pentru aplicarea Legii 656 / 2002);
  • Obligatia de a cunoaste tipurile si structura mesajelor Swift utilizate;
  • Raporteaza erorile generate / disfunctionalitatile sistemelor informatice utilizate pentru desfasurarea activitatii.
  • Care este profilul pe care il cautam :

  • Studii superioare
  • Experienta : minimum 2 ani in domeniul operatiunilor (numerar, plati, deservirea clientilor)
  • Calificare / instruire profesionala : proceduri de cunoastere a clientilor (CDD), politici de combatere a criminalitatii economico-
  • financiare (FEC), cunostinte de baza despre mesajele Swift, modalitatea de analiza si escaladare a alertelor;
  • Cunoştinte de calculator : procesare baze de date, Microsoft Office (Excel, Word)
  • Limba engleza nivel mediu;
  • Cunoasterea tuturor regulilor, regulamentelor si codurilor de practica aplicabile, buna cunoastere si intelegere a produselor, serviciilor, relatiilor interne ale ING;
  • Cunoasterea reglementarilor internationale si ale Bancii Nationale a Romaniei privind cunoasterea Clientelei;
  • Bune aptitudini de comunicare, lucru in echipa;
  • Integritate, loialitate;
  • Capacitate de lucru sub presiune si de a face fata schimbarilor;
  • Aptitudini de planificare, organizare si atentie la detalii.
  • Aplică
    Aplică
    Email-ul meu
    Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
    Continuă
    Formular